伦理电影 卫宁健康: 对于卫宁转债转股价钱诊疗的公告

阿朱 露出 证券代码：300253   证券简称：卫宁健康    公告编号：2024-100 债券代码：123104   债券简称：卫宁转债          卫宁健康科技集团股份有限公司      本公司及董事会整体成员保证信息清晰内容的信得过、准确、完 整，莫得诞妄记录、误导性述说或紧要遗漏。   特地辅导：   一、对于公司可更正公司债券转股价钱诊疗的联系规矩   卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 券代码：123104，债券简称：卫宁转债，以下简称“可转债”）。根 据公司《向不特定对象刊行可更正公司债券召募施展书》刊行条目以 及中国证监会对于可更正公司债券刊行的联系规矩，卫宁转债在本次 刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况时，公司将按上述条件出现的先后限定，循序对转股价钱进行累 积诊疗（保留少量点后两位，终末一位四舍五入）                      ，具体诊疗目的如 下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）                              ；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）                                。   其中：P1 为诊疗后转股价，P0 为诊疗前转股价，n 为该次送股 率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股 价或配股价，D 为该次每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化时，将循序进行转股价 立场整，并在中国证监会指定的上市公司信息清晰媒体上刊登联系公 告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗目的及暂停转股时分（如 需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行的可转债握有东说念主转股苦求日或之 后，更正股份登记日之前，则该握有东说念主的转股苦求按公司诊疗后的转 股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、公司统一、分立或任何其他情形使公 司股份类别、数目和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的 可转债握有东说念主的债职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照 公道、公正、公允的原则以及充分保护可转债握有东说念主权益的原则诊疗 转股价钱。联系转股价钱诊疗内容及操作目的将依据那时国度联系法 律法例及证券监管部门的联系规矩来制订。   二、本次转股价钱诊疗情况   （1）2023 年 12 月 14 日，公司第五届董事会第三十六次会议和 第五届监事会第三十四次会议审议通过了《对于 2022 年股权激勉计 划初度授予期权第一个行权期行权条件配置的议案》                       ，鉴于初度授予 期权第一个行权期行权条件配置，首肯合适行权条件的 786 名激勉对 象第一个行权期可行权股票期权 49，796，672 份，继承自主行权容貌。 本次股票期权本色可行权期限为 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 11 月    自 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 11 月 21 日历间，激勉对象通过 自主行权容貌行权，现代激情校园春色引起公司股本增多 36，556，972 股，行权价钱为    （2）2024 年 10 月 28 日，公司第六届董事会第七次会议和第六 届监事会第七次会议审议通过了《对于 2022 年股权激勉缱绻预留授 予期权第一个行权期行权条件配置的议案》等。鉴于预留授予期权第 一个行权期行权条件配置，首肯合适行权条件的 194 名激勉对象第一 个行权期可行权股票期权 5，567，642 份，继承自主行权容貌。本次股 票期权本色可行权期限为 2024 年 11 月 5 日至 2025 年 9 月 19 日。    自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 21 日，激勉对象通过自主 行权容貌行权，引起公司股本增多 1，929，622 股，行权价钱为 5.68 元/股。    （3）2024 年 9 月 23 日，公司 2024 年第二次临时鼓励大会审议 通过了《对于回购公司股份决策的议案》，首肯使用自有资金以围聚 竞价容貌回购公司部分股份，回购的股份将一说念给予刊出并相应减少 注册成本。本次本色回购实施时分为 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 19 日，累计回购股份 10，037，100 股，成交均价为 7.97 元/股，成 交总金额 79，989，995.52 元                    （不含走动用度）                           。回购股份刊出日为 2024 年 11 月 27 日。    笔据公司《向不特定对象刊行可更正公司债券召募施展书》刊行 条目以及中国证监会联系规矩，              “卫宁转债”诊疗后的转股价钱（保 留少量点后两位，终末一位四舍五入）缱绻如下：    本次诊疗前，         “卫宁转债”转股价钱为 17.62 元/股。    P1=（P0+A×k）/（1+k）    =（P0+A1×k1+A2×k2+A3×k3）/（1+k1+k2+k3）    = （17.62+5.68×36，556，972/2，160，077，896+5.68×1，929，622/2，16 （1+36，556，972/2，160，077，896+1，929，622/2，160，077，896-10，037 ，100/2，160，077，896）    =17.45 元/股    其中：P1 为本次诊疗后转股价，P0 为本次诊疗前转股价，k 为 本次增发新股率，A 为本次增发新股价。    诊疗后的转股价钱自 2024 年 11 月 29 日奏效。    特此公告。                          卫宁健康科技集团股份有限公司                                    董 事 会                            二○二四年十一月二十八日